Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Publicerad 2014-04-17 08:01
Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2014 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.
 
Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2014 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.
 
Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 13 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Malin Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM,eller elektroniskt via e-post till malin.svensson@bahnhof.net. Vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer.  I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 14 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. 
 
Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 23 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 28 maj. Årets utdelning föreslås till 2,75 kr per aktie.
 
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
8. Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
15. Stämmans avslutande
 
Förslag
Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 
2013 med 2,75 kronor per aktie.  
 
Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.
 
Punkten 12
Omval av sittande styrelse. 
 
Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga. 
 
För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
 
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.
 

Fler nyheter från 2014

Kammarrätten ger Bahnhof rätt mot PTS Publicerad 2014-12-19 Bahnhof tecknar avtal värt 1,7M med telekombolag Publicerad 2014-12-03 Swedish Match och Adssets väljer Bahnhofs klimatsmarta IT-tjänster Publicerad 2014-11-28 Bahnhof aktiverar ”plan B”: erbjuder fri anonymisering Publicerad 2014-11-16 Bahnhof tar hem strategisk miljonorder för Malmö stad Publicerad 2014-11-11 Bahnhof stoppar ryskt studiebesök i serverhall Publicerad 2014-11-10 Delårsrapport 3, 2014 Publicerad 2014-10-28 Bråket om datalagringen: PTS hotar Bahnhof med miljonbelopp Publicerad 2014-10-27 Brevet som PTS inte vill att du ska läsa Publicerad 2014-10-24 "Vad försöker ni dölja, PTS?" Publicerad 2014-10-01 Bahnhof avbryter annonskampanj efter upphovsrättstvist angående tiger Publicerad 2014-10-01 Säpos skandal blir musikvideo Publicerad 2014-09-12 "Vi anmäler Sveriges datalagring till EU-kommissionen" Publicerad 2014-09-12 Svar till PTS angående datalagring Publicerad 2014-09-04 Välrenommerat fondbolag går in i Bahnhof Publicerad 2014-08-28 Delårsrapport 2, 2014 Publicerad 2014-08-26 Därför syns Bahnhof så sällan i reklam Publicerad 2014-07-31 Anmäler sig själv för utebliven datalagring Publicerad 2014-07-08 Vad anser PTS om datalagringsdirektivet? Publicerad 2014-06-17 Bahnhof om datalagringen: ”Beatrice Ask har helt fel” Publicerad 2014-06-13 ”Radiotjänst, vad var det vi sa?” Publicerad 2014-06-13 Dustin och Bahnhof samarbetar för att få fler företag till molnet Publicerad 2014-06-13 Så slipper Bahnhofs kunder datalagring Publicerad 2014-06-09 Investment AB Öresund går in i Bahnhof Publicerad 2014-06-05 Bahnhof erbjuder säker MEX-telefoni Publicerad 2014-05-26 Boende i Allmännyttan betalar mångdubbelt för bredbandet – i onödan Publicerad 2014-05-22 Boende hos privatvärd? Nu kan du få Bahnhof! Publicerad 2014-05-15 Delårsrapport 1, 2014 Publicerad 2014-05-05 Webhallen väljer Bahnhof som internetleverantör Publicerad 2014-04-25 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Publicerad 2014-04-17 Efter Heartbleed - har du uppdaterat Integrity? Publicerad 2014-04-16 Swedish Free Speech ISP Bahnhof stops retaining data, urges others to follow suit Publicerad 2014-04-10 Bahnhof har snabbast internet – enligt Bredbandskollen Publicerad 2014-04-09 "Därför slutade Bahnhof med datalagring" Publicerad 2014-04-09 Information till kunder med mobilt bredband samt mobiltelefoni Publicerad 2014-04-09 Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart Publicerad 2014-04-08 65 000 ville prova tjänst för övervakning Publicerad 2014-04-02 Ny söktjänst hos Bahnhof avslöjar svenskarnas privatliv Publicerad 2014-04-01 Bokslutskommuniké 2013 Publicerad 2014-02-26 Bahnhof stänger ned Lexbase totalt: "Integriteten viktigare" Publicerad 2014-01-30 Bahnhof stänger Lexbase (Uppdaterad) Publicerad 2014-01-29 Lexbase och personlig integritet: Bahnhof kommenterar Publicerad 2014-01-29