Glömt lösenord/kundnummer? Klicka här för att beställa ett nytt!

Vi använder cookies. Läs mer om vår syn på sekretess.

Kallelse till årsstämma

Publicerad 2016-04-14 07:00

Kungörelse-id: K233995/16
Ämnesområde: Kallelser
Kungörelserubrik: Kallelse till stämma
Kungörelsen avser:
556519-9493 Bahnhof AB (publ)
Publiceringsdatum: 2016-04-14

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2016 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 13 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Marcus Pettersson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till marcus.pettersson@bahnhof.net - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 11 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning
Avstämningsdag för utdelning är den 20 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 25 maj. Årets utdelning föreslås till 3,25 kr per aktie.

Förslag till dagordning (2016)
1.Val av ordförande vid stämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
3.Godkännande av dagordning
4.Val av en eller flera justeringsmän
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8.Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
11.Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12.Val av styrelse
13.Val av revisor
14.Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4.000.000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.
15.Stämmans avslutande

Förslag
Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2015 med 3,25 kronor per aktie.
Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem och antalet suppleanter noll.
Punkten 12
Omval av sittande styrelse.
Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4.000.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga. För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.


Fler nyheter från 2016

Datalagringen sågas av EU-domstolen – och Bahnhof-blanketten är tillbaka Publicerad 2016-12-21 Ledig tjänst: Redovisningsansvarig - Borlänge Publicerad 2016-12-20 LEDIG TJÄNST: Junior drifttekniker infrastruktur - Stockholm Publicerad 2016-12-20 Bahnhof söker tekniker till våra världsberömda serverhallar Publicerad 2016-12-13 Telia-läcka drabbar bredbandskunder i norra Stockholm Publicerad 2016-12-08 Ledig tjänst: Junior copywriter Publicerad 2016-12-07 Ledig tjänst: Leveransadministratör Publicerad 2016-12-06 Ledig tjänst: Servicedesk/Support till Managed Services Publicerad 2016-12-05 Utmanande och roligt jobb som säljare hos Bahnhof Publicerad 2016-11-25 Så här skapar du ett långt, säkert lösenord som du ändå kan minnas! Publicerad 2016-11-25 Fem chattar du troligen kan lita på – än så länge Publicerad 2016-11-23 Ledig tjänst: Nättekniker inom drift Publicerad 2016-11-17 Hjälp, en småtrist men viktig fråga, hur ska vi operatörer göra med fullmakter? Publicerad 2016-11-17 Njut av yttrandefriheten – medan den varar! Publicerad 2016-11-16 Här är ”hemligheterna” som de vill att du betalar för Publicerad 2016-11-10 Ledig tjänst: Systemutvecklare för Telefoni Publicerad 2016-11-09 Bahnhof växer och behöver ännu mer personal till Kundservice i Borlänge – sök nu! Publicerad 2016-11-02 Seger för Bahnhof – Spridningskollen läggs ner Publicerad 2016-10-31 Delårsrapport 3, 2016 Publicerad 2016-10-25 Hej Polisen, så här enkelt funkar kryptering! Publicerad 2016-10-09 Ledig tjänst: Drifttekniker Linux/Virtualisering - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2016-09-29 Ledig tjänst: Telefoniutvecklare Publicerad 2016-09-28 Ledig tjänst: Försäljningsingenjör Publicerad 2016-09-28 Bahnhof skickar faktura till Spridningskollen: Betala 2 000 kr nu eller få problem senare Publicerad 2016-09-21 Försäkrad mot näthat – men bara om du inte försvarar dig Publicerad 2016-09-20 Dotterbolaget Elementica minskar utgifterna för att möta förlängd försäljningsprocess Publicerad 2016-09-15 Därför måste vissa operatörer lämna ut dina uppgifter till Spridningskollen Publicerad 2016-09-06 Bahnhof: ”Spridningskollen gör varumärkesintrång” Publicerad 2016-09-02 Delårsrapport 2, 2016 Publicerad 2016-08-23 Debatterna om debatten om näthat Publicerad 2016-07-11 Ledig tjänst: Junior nättekniker - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2016-07-06 Ygeman i Almedalen: Kritiken mot datalagringen är "trams" Publicerad 2016-07-05 Snaran dras åt kring svenska internetanvändare Publicerad 2016-06-20 Bahnhof söker personal till Kundservice i Borlänge - Tjänsterna är tillsatta Publicerad 2016-06-14 Ledig tjänst: Företagssäljare - Tjänsterna är tillsatta Publicerad 2016-06-13 Ledigt jobb: Telefonichef på Bahnhof - Tjänsten är tillsatt Publicerad 2016-06-02 Vilken internetoperatör är bäst? Dina vänner vet svaret. Publicerad 2016-05-30 Varning för nätfiske: "Uppdatera Din E-postlåda" Publicerad 2016-05-26 Yttrande till Kammarrätten 16 maj 2016 Publicerad 2016-05-20 Innesäljare till Bahnhof i Borlänge Publicerad 2016-05-20 Fildelning i topp när Polisen utreder brott på internet Publicerad 2016-05-19 Debatt: Mastsabotagen har möjliggjorts av en fatal felsatsning Publicerad 2016-05-18 Delårsrapport för Q1, 2016 Publicerad 2016-05-10 Debatt: Då ville SVT och TV4 blockera internet. Nu har de ändrat sig. Det kallas hyckleri. Publicerad 2016-05-04 Bahnhof söker dig som vill jobba med att leverera våra tjänster Publicerad 2016-04-29 Bahnhof varnar: Fildelare kan hamna i domstol – stämda av mystiskt företag Publicerad 2016-04-21 Årsredovisning 2015 Publicerad 2016-04-19 Bahnhof svarar Anders Ygeman, vår store ledare Publicerad 2016-04-12 Advokaten: Det måste finnas gränser för vad polisen ska kunna få tillgång till Publicerad 2016-04-08 Blankett-seger för Bahnhof i Förvaltningsrätten Publicerad 2016-04-07 Bahnhof till Politikerveckan i Almedalen 2016 Publicerad 2016-04-07 Aprilskämtet som blev verklighet Publicerad 2016-04-01 Bahnhof inför könsindelat internet Publicerad 2016-04-01 Varning för nätfiske Publicerad 2016-03-29 Öppet brev från Bahnhof till Com Hem Publicerad 2016-03-24 Stor överbelastningsattack mot Bahnhof avvärjdes snabbt Publicerad 2016-03-22 PTS och Polisen kräver att få ut kunduppgifter Publicerad 2016-03-21 Dokumentären som inte blev verklighet Publicerad 2016-03-16 Bahnhof kommenterar falska anklagelser Publicerad 2016-03-14 Dubbla fakturor skickades ut av misstag Publicerad 2016-03-10 LEDIG TJÄNST: Säljare med ansvar för försäljning till Bostadsrättsföreningar, Stockholm Publicerad 2016-03-03 LEDIG TJÄNST: Säljare med ansvar för försäljning till Bostadsrättsföreningar i Region Syd och Väst Publicerad 2016-03-03 Leveransadministratör sökes - vill du bli spindeln i nätet på Sveriges mest färgstarka internetleverantör? Publicerad 2016-03-03 Bahnhof: Både rättighet och skyldighet att neka Polisen uppgifter Publicerad 2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015 Publicerad 2016-02-23 Sökes: Personal till Kundservice i Borlänge Publicerad 2016-02-19 Drifttekniker till Managed Services Publicerad 2016-02-19 Ledig tjänst: Teknisk Presale till Managed Services Publicerad 2016-02-15 Ledig tjänst: Senior nättekniker till AS8473 Publicerad 2016-02-12 Ledig tjänst: Nätchef Publicerad 2016-02-12 Sökes: Affärsansvarig Chef Elementica Datacenter Publicerad 2016-02-03 Svårigheter att nå artiklar i Daily Mail? Publicerad 2016-02-01 Ledig tjänst: Säljare specialiserad på telefoni Publicerad 2016-01-26 FLASH: Svenska staten förbereder filtrering av internet Publicerad 2016-01-22 Ledig tjänst: Säljare specialiserad på datacenter Publicerad 2016-01-21 Ledigt jobb: Elektriker med automationsintresse Publicerad 2016-01-20